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他们还可以帮忙“代售”
2019-04-24

  去年9月底,厦门市民刘女士在某购物网站上看到一家名为“翠之轩”的店铺出售的翡翠原石还不错,便打算入手一块。在咨询过程中,店铺客服称刘女士看中的这块石头已经没货了,但可以添加商家微信,了解下其他产品。随后,刘女士便添加了客服推荐的微信商家为好友

  添加为好友后,对方给刘女士发了许多原石翡翠的图片。刘女士翻看后,看中了另一块原石,双方以2.9万元价格谈妥后,对方称这块原石的加工大概一周时间

  在此期间,对方打着“玉石热爱者”的旗号,频繁找刘女士聊天,并不断向其灌输赌石的知识,还推荐一些原石供刘女士购买。之后,对方给刘女士发来其之前购买的原石“切割”视频和切割后的“高档”照片。这时,对方告诉刘女士,其“原石切涨,可制成一定数量手镯或玉牌”,他们还可以帮忙“代售”。第一次买原石就是一块“上品”,刘女士有些心动,并在对方的不断引诱下,先后6次向对方转账共15万元,用于投资“购买”原石

  直到今年1月24日,刘女士不仅迟迟没有收到购买的原石或投资的返利,也联系不上对方。这才意识到可能被骗了,遂报警

  接到报警后,厦门同安警方高度重视,联合厦门市公安局刑侦支队成立联合专案组开展调查。因该案时间跨度长,专案民警第一时间对涉案资金流向进行全面梳理,发现诈骗钱款最终均汇到了肖某江(男,31岁,安徽池州人)的银行账号内。掌握这一信息后,专案组迅速对肖某江展开全面调查,发现他长期往返江苏、云南等地

  随着调查的步步深入,这家打着网络投资玉石名义,实则从事着电信网络诈骗的“公司化”运作的诈骗团伙逐渐浮出水面。经过一个多月的跟踪排查和深度研判,专案组查明该团伙以肖某江为首,系一个“公司化”运作的特大诈骗团伙,团伙内部分工明确,不仅有实体公司,还有财务、视频制作、销售业务、网络运营等多个部门,涉案人员10余人

  3月28日,为将该团伙成员一网打尽,同安警方联合厦门市公安局刑侦支队组成三个抓捕小组,兵分三路赶赴云南、江苏、安徽三地开展抓捕行动。在当地警方的大力支持下,经实地摸排、组织布控,抓捕组先后冲击了该团伙位于云南、江苏、安徽等地的窝点,并抓获犯罪嫌疑人肖某江、胡某圆、肖某平、江某标、邹勇、刘某等12人,缴获电脑50余台,手机20余部、银行卡数张,查封微信、支付宝账号近百个

  经审讯,警方查明,自2012年以来,肖某江在从事原石销售生意。2018年1月,为扩大销售业务,肖某江在江苏苏州注册了某网络科技公司,并在网络上销售原石。去年8月,因市场行情不好,肖某江心生歪念,开始纠集员工在网上以虚假销售翡翠、玉石为名,诱骗受害者投资,从而进行网络诈骗

  据了解,该团伙内部分工明确,由销售业务组专门通过网络聊天平台,不断找寻潜在“客户”,在与受害者建立进一步联系后,便开始向其灌输原石方面的知识,并以“代售回购”“高收益”为由,诱骗受害者投资购买原石。而在被害人付款购买原石后,视频制作部门通过专门拍摄假切视频、PS修图等方式,让受害者误以为自己购买了“高档”翡翠原石,随后,对方会继续以“原石切涨,可制成一定数量手镯或玉牌”为由,诱骗受害者继续汇款投资

  经同安警方初步查明,该团伙诈骗范围辐射全国各地,涉案50余起(其中厦门1起),涉案金额600余万元。目前,12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件仍在进一步深挖中



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